PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang
Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan bahwa nilai pencucian uang global mencapai 2–5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, sehingga penerapan program Anti Money Laundering (AML) menjadi kebutuhan penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional.
Pelatihan Anti Money Laundering dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mencegah serta mendeteksi tindak pencucian uang. Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari konsep AML, identifikasi transaksi mencurigakan, serta penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan. Selanjutnya, peserta mampu memperkuat sistem pengendalian, meminimalkan risiko hukum, dan mendukung penerapan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN KEPATUHAN KEUANGAN
Tujuan Mengikuti Pelatihan Kepatuhan Keuangan:
- Memahami konsep dan regulasi Anti Money Laundering.
- Mengidentifikasi indikasi dan pola transaksi pencucian uang.
- Menerapkan kebijakan dan prosedur AML secara efektif.
- Mengelola risiko kepatuhan terkait tindak pencucian uang.
- Mendukung pencegahan kejahatan keuangan secara berkelanjutan.
Manfaat Mengikuti Pelatihan Kepatuhan Keuangan:
- Meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan pencucian uang.
- Memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan standar AML.
- Mengurangi risiko hukum dan sanksi kepatuhan.
- Mendukung integritas dan transparansi sistem keuangan.
- Meningkatkan kompetensi profesional peserta di bidang AML.
OUTLINE MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING PROFESIONAL
- Konsep dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Regulasi nasional dan internasional terkait AML (OJK, BI, FATF).
- Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
- Identifikasi dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- Peran dan tanggung jawab Compliance Officer.
- Sistem manajemen risiko untuk AML dan kepatuhan.
- Studi kasus pelanggaran AML di lembaga keuangan.
- Strategi membangun program compliance yang efektif.
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGENDALIAN RISIKO
- Staf kepatuhan.
- Auditor internal.
- Manajer risiko.
- Staf perbankan dan keuangan.
- Aparat pengawasan internal.
PEMATERI/ TRAINER
Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2026
| Januari | Februari | Maret | April |
| 6 -7 Januari 2026 | 12 – 13 Februari 2026 | 30 – 31 Maret 20266 | 8 – 9 April 2026 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 12 – 13 Mei 2026 | 22 – 23 Juni 2026 | 16 – 17 Juli 2026 | 3 – 4 Agustus 2026 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2026 | 21 – 22 Oktober 2026 | 4 – 5 November 2026 | 17 – 18 Desember 2026 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Informasi dan Pendaftaran Training
Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikutiPelatihan Manajemen Konflik Bandung segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
FAQ tentang DiklatBandung.com
A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Artikel Judul Training ditulis oleh Fitrotun Nailah. Saya adalah seorang copywriter profesional sejak tahun 2025 menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website diklatbandung.com. Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566.
