TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Training Anti Money
Pencucian uang mengancam stabilitas sistem keuangan dan mendukung berbagai tindak kejahatan terorganisir. Selain itu, Financial Action Task Force (FATF) menegaskan bahwa setiap negara dan institusi keuangan harus menerapkan program Anti Money Laundering (AML) yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan. Oleh karena itu, organisasi wajib memperkuat kebijakan, prosedur, dan pengawasan internal agar mampu mendeteksi serta melaporkan transaksi mencurigakan secara tepat waktu.
Training Anti Money Laundering membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, regulasi, dan praktik pencegahan pencucian uang. Selanjutnya, pelatihan ini membahas identifikasi risiko, penerapan customer due diligence (CDD), pelaporan transaksi mencurigakan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, peserta mampu menerapkan program AML secara efektif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi institusi dari risiko hukum maupun reputasi.
TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN
Tujuan Mengikuti Training Kepatuhan Anti Pencucian:
- Memahami konsep dan tahapan pencucian uang.
- Mengidentifikasi risiko money laundering dalam organisasi.
- Menerapkan prosedur customer due diligence secara tepat.
- Melaporkan transaksi mencurigakan sesuai regulasi.
- Memperkuat sistem pengendalian internal berbasis AML.
Manfaat Mengikuti Training Kepatuhan Anti Pencucian:
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi AML.
- Mengurangi risiko sanksi hukum dan reputasi.
- Memperkuat sistem pengawasan transaksi keuangan.
- Meningkatkan kemampuan deteksi dini aktivitas mencurigakan.
- Mendukung integritas dan stabilitas sistem keuangan.
OUTLINE MATERI TRAINING MANAJEMEN RISIKO AML
- Pengenalan konsep dan regulasi Anti Money Laundering (AML).
- Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD).
- Identifikasi dan pemantauan transaksi mencurigakan.
- Peran lembaga pengawas seperti OJK, PPATK, dan FATF dalam AML.
- Prosedur penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR).
- Pencegahan pendanaan terorisme (CFT – Counter Financing of Terrorism).
- Risiko hukum dan sanksi terkait pencucian uang.
- Studi kasus dan praktik terbaik implementasi AML di perusahaan.
- Strategi audit internal untuk memastikan kepatuhan AML.
- Pengembangan kebijakan internal AML dan tata kelola keuangan.
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN TRAINING PENGENDALIAN TRANSAKSI KEUANGAN
- Compliance officer.
- Internal auditor.
- Risk management officer.
- Staf perbankan.
- Manajer keuangan.
PEMATERI/ TRAINER
Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2026
| Januari | Februari | Maret | April |
| 6 -7 Januari 2026 | 12 – 13 Februari 2026 | 30 – 31 Maret 20266 | 8 – 9 April 2026 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 12 – 13 Mei 2026 | 22 – 23 Juni 2026 | 16 – 17 Juli 2026 | 3 – 4 Agustus 2026 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2026 | 21 – 22 Oktober 2026 | 4 – 5 November 2026 | 17 – 18 Desember 2026 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Informasi dan Pendaftaran Training
Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikutiPelatihan Manajemen Konflik Bandung segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
FAQ tentang DiklatBandung.com
A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Artikel Judul Training ditulis oleh Fitrotun Nailah. Saya adalah seorang copywriter profesional sejak tahun 2025 menulis artikel SEO yang diterbitkan pada website diklatbandung.com. Selain aktif menulis artikel SEO tentang training dan sertifikasi saya juga masih aktif sebagai Customer Relation Officer di CV Surya Indonesia Training. Apabila Anda memiliki kebutuhan untuk training tersebut silahkan menghubungi saya dan dengan senang hati akan membantu tujuan dan kebutuhan training di perusahaan Anda. Anda dapat menghubungi saya melalui WhatsApp berikut ini wa.me/6282110584566.
