PELATIHAN FINANCIAL DUE DILIGENCE

PENGERTIAN FINANCIAL DUE DILIGENCE

Financial due diligence adalah suatu proses penelitian dan evaluasi mendalam terhadap aspek keuangan suatu entitas atau perusahaan sebelum terjadinya transaksi bisnis, seperti merger, akuisisi, atau investasi. Tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih baik kondisi keuangan dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Melalui financial due diligence, para pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, perpajakan, dan aspek keuangan lainnya.

Pentingnya financial due diligence tidak dapat diabaikan, karena dapat membantu mencegah risiko finansial yang tidak terduga dan memastikan bahwa semua informasi keuangan yang relevan telah dipertimbangkan dengan baik. Dengan melakukan proses ini, pihak yang berkepentingan dapat membuat keputusan investasi atau bisnis yang lebih informasional dan cerdas. Sebagai hasilnya, financial due diligence membantu memitigasi risiko keuangan, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan mengikuti financial due diligence, perusahaan dapat menjaga kesehatan keuangan mereka, menciptakan nilai tambah, dan meminimalkan potensi kerugian yang dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap aspek keuangan suatu transaksi.

TUJUAN DAN MANFAAT FINANCIAL DUE DILIGENCE

Tujuan Financial Due Diligence:

Evaluasi Kesehatan Keuangan:

• Memahami kondisi keuangan perusahaan untuk menilai sejauh mana keberlanjutan dan kesehatan keuangan.

Identifikasi Risiko Keuangan:

• Mengidentifikasi potensi risiko keuangan, seperti utang yang tidak terungkap, masalah perpajakan, atau ketidaksesuaian dengan peraturan keuangan.

Validasi Nilai Aset dan Liabilitas:

• Memvalidasi nilai aset dan liabilitas perusahaan untuk memastikan transparansi dalam pencatatan keuangan.

Analisis Kinerja Keuangan Historis:

• Menganalisis kinerja keuangan historis untuk memprediksi potensi kinerja masa depan dan mengidentifikasi tren yang mungkin memengaruhi hasil investasi.

Penilaian Struktur Modal:

• Menilai struktur modal perusahaan dan memahami bagaimana kebijakan keuangan dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis.

Manfaat Financial Due Diligence:

Pemilihan Investasi yang Tepat:

• Membantu investor atau pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasional.

Mitigasi Risiko Keuangan:

• Memitigasi risiko keuangan dengan mengidentifikasi masalah potensial dan memungkinkan penyusunan strategi untuk mengatasinya.

Pembentukan Kepercayaan:

• Membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti investor dan pemilik perusahaan, melalui transparansi dan pemahaman yang lebih baik.

Penegakan Kepatuhan Hukum:

• Menegakkan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan hukum yang berlaku, mencegah potensi sanksi atau masalah hukum di masa depan.

Optimisasi Nilai Transaksi:

• Memastikan bahwa nilai transaksi dievaluasi dengan benar, mengidentifikasi potensi nilai tambah, dan mencegah pembayaran yang tidak perlu.

Perencanaan Integrasi:

• Memungkinkan perencanaan integrasi yang lebih baik setelah transaksi, meminimalkan hambatan operasional, dan meningkatkan peluang keberhasilan setelah akuisisi atau merger.

Peningkatan Daya Tawar:

• Memberikan pihak yang terlibat kekuatan lebih besar dalam negosiasi, terutama jika ditemukan masalah keuangan yang dapat memengaruhi nilai transaksi.

Pemahaman Mendalam:

• Memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan, membantu dalam perencanaan bisnis jangka panjang, dan memitigasi risiko yang mungkin muncul di masa depan.

MATERI FINANCIAL DUE DILIGENCE

• I. Pendahuluan
• A. Definisi dan Ruang Lingkup Financial Due Diligence
• B. Peran dan Pentingnya Financial Due Diligence dalam Bisnis dan Investasi
• C. Tahapan Proses Financial Due Diligence
• II. Tujuan dan Manfaat Financial Due Diligence
• A. Tujuan Utama
• 1. Evaluasi Kesehatan Keuangan
• 2. Identifikasi Risiko Keuangan
• 3. Validasi Nilai Aset dan Liabilitas
• B. Manfaat bagi Pihak yang Terlibat
• 1. Investor
• 2. Pemilik Perusahaan
• 3. Pihak-Pihak Lain yang Terkait
• III. Jenis-Jenis Financial Due Diligence
• A. Financial Due Diligence Keuangan
• B. Financial Due Diligence Pajak
• C. Financial Due Diligence Operasional
• IV. Proses dan Metodologi Financial Due Diligence
• A. Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi
• 1. Laporan Keuangan
• 2. Kontrak dan Perjanjian
• 3. Dokumen Pajak
• B. Analisis Kinerja Keuangan Historis
• 1. Rasio Keuangan
• 2. Tren Pendapatan dan Biaya
• C. Identifikasi Risiko dan Peluang
• 1. Risiko Hukum
• 2. Risiko Operasional
• D. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
• V. Studi Kasus dan Praktikum
• A. Analisis Studi Kasus Financial Due Diligence
• B. Simulasi Praktikum Proses Financial Due Diligence
• C. Diskusi Hasil dan Pembahasan Solusi
• VI. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Financial Due Diligence
• A. Keterlibatan Tim Due Diligence
• B. Komunikasi Efektif dengan Pihak yang Terlibat
• C. Integrasi Hasil Due Diligence dalam Keputusan Bisnis
• VII. Tantangan dan Hambatan dalam Financial Due Diligence
• A. Tantangan Umum
• B. Strategi Mengatasi Tantangan
• C. Etika dalam Pelaksanaan Financial Due Diligence
• VIII. Kasus Nyata dan Pembahasan
• A. Analisis Kasus Nyata Transaksi dengan Financial Due Diligence
• B. Pembahasan Keputusan yang Diambil Berdasarkan Hasil Due Diligence
• IX. Peran Teknologi dalam Financial Due Diligence
• A. Penggunaan Alat dan Software Analisis Keuangan
• B. Keamanan dan Perlindungan Data dalam Proses Due Diligence
• X. Evaluasi Akhir dan Sertifikat
• A. Ujian Akhir
• B. Evaluasi Kinerja Peserta
• C. Pemberian Sertifikat Kelulusan

PESERTA PELATIHAN FINANCIAL DUE DILIGENCE

1. Investor dan Calon Investor:
   • Individu atau perusahaan yang berencana untuk melakukan investasi atau akuisisi perusahaan.
   • Memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan target.
2. Manajer Keuangan dan Eksekutif Perusahaan:
   • Bagi manajer keuangan, pemahaman terhadap financial due diligence membantu dalam pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan perusahaan.
   • Eksekutif perusahaan perlu memahami bagaimana financial due diligence dapat memengaruhi keputusan strategis.
3. Profesional Akuntansi dan Keuangan:
   • Akuntan dan profesional keuangan yang terlibat dalam proses audit atau penilaian keuangan perusahaan.
   • Pelatihan financial due diligence dapat memperluas keterampilan mereka dalam menganalisis aspek keuangan secara holistik.
4. Konsultan dan Advisor Keuangan:
   • Konsultan keuangan yang memberikan layanan kepada klien yang terlibat dalam transaksi bisnis.
   • Memahami financial due diligence membantu mereka memberikan saran yang lebih terinformasi.
5. Pegawai Perusahaan yang Terlibat dalam Transaksi Bisnis:
   • Karyawan yang terlibat langsung dalam proses merger, akuisisi, atau transaksi bisnis lainnya.
   • Memahami konsep financial due diligence membantu mereka berpartisipasi aktif dan mendukung proses tersebut.
6. Pemilik Usaha dan Wirausahawan:
   • Individu yang memiliki bisnis dan berencana untuk menjual atau menggabungkan bisnisnya.
   • Memahami financial due diligence membantu mereka mempersiapkan dan meningkatkan nilai perusahaan mereka.
7. Mahasiswa dan Akademisi Bidang Keuangan:
   • Mahasiswa yang belajar bidang keuangan atau akuntansi.
   • Pelatihan financial due diligence dapat menjadi tambahan berharga untuk memahami aplikasi praktis teori keuangan.
8. Pihak Hukum dan Pengacara:
   • Pengacara yang terlibat dalam transaksi bisnis dan hukum korporat.
   • Memahami financial due diligence membantu mereka memberikan pandangan hukum yang lebih tepat.

PEMATERI/ TRAINER

Training Financial Due Diligence ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2024

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

Informasi dan Pendaftaran Training

Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Financial Due Diligence segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami

Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com

Admin : +6282297675557

FAQ tentang Surya Training

A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta

A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.