PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

 

PENGERTIAN ANTI PENCUCIAN UANG

Pencegahan pencucian uang (anti money laundering/AML) merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi upaya menyamar kanal ilegal uang hasil kejahatan. Pengertian ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi pelanggan, pemantauan transaksi, dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Pentingnya mengikuti aturan AML tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga melibatkan perlindungan integritas sistem keuangan global. Dengan mengikuti praktik anti pencucian uang, lembaga keuangan dan bisnis dapat meminimalkan risiko terlibat dalam kegiatan ilegal, melindungi reputasi mereka, dan mencegah potensi sanksi atau hukuman. Selain itu, partisipasi dalam inisiatif anti pencucian uang juga mendukung upaya bersama dalam memberantas kejahatan terorganisir, terorisme, dan korupsi. Dengan demikian, pemahaman dan keterlibatan dalam AML tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan langkah yang esensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global dan melindungi kepentingan bersama.

TUJUAN DAN MANFAAT ANTI PENCUCIAN UANG

Tujuan dan Manfaat Mengikuti Anti Pencucian Uang (APU):

Tujuan:

• Pencegahan Kejahatan Keuangan: Mengidentifikasi dan mencegah transaksi ilegal yang dapat terkait dengan kejahatan seperti pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme.
• Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa lembaga keuangan dan bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang.
• Integritas Sistem Keuangan: Menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan dengan mencegah penyusupan dana ilegal ke dalam sistem ekonomi.
• Perlindungan Reputasi: Menghindari risiko reputasi dan kerugian finansial yang dapat terjadi jika terlibat dalam transaksi ilegal atau pencucian uang.
• Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama antarlembaga dan antarnegara untuk mengatasi pencucian uang secara global.

Manfaat:

• Keamanan Finansial: Menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi dengan mengurangi potensi penggunaan dana ilegal untuk kegiatan kriminal atau terorisme.
• Pengendalian Risiko: Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait pencucian uang untuk mencegah dampak negatifnya terhadap bisnis dan lembaga keuangan.
• Pemantauan Pelanggan: Memahami lebih baik perilaku pelanggan, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi aktivitas mencurigakan yang dapat merugikan perusahaan atau lembaga keuangan.
• Ketahanan Terhadap Sanksi: Menghindari sanksi hukum dan keuangan yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas pengawas jika tidak mematuhi peraturan anti pencucian uang.
• Kontribusi Terhadap Keamanan Global: Berpartisipasi dalam upaya global untuk mencegah pendanaan terorisme dan kejahatan terorganisir, memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dunia.
• Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan dapat diandalkan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

MATERI ANTI PENCUCIAN UANG

1. Pendahuluan

• Pengenalan tentang Pencucian Uang (PU) dan Ancaman Terorisme
• Landasan hukum Anti Pencucian Uang (APU) di tingkat nasional dan internasional

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pencucian Uang

• Definisi Pencucian Uang dan prosesnya
• Jenis-jenis Pencucian Uang: Integrasi, Stratifikasi, dan Repatriasi

III. Instrumen Hukum dan Regulasi APU

• Pemerintah dan lembaga terkait dalam pencegahan APU
• Instrumen hukum dan regulasi terkait APU di tingkat nasional

1. Prinsip-Prinsip Identifikasi Pelanggan (KYC)

• Tujuan dan prinsip-prinsip KYC
• Langkah-langkah identifikasi pelanggan dan pemantauan transaksi

1. Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STR)

• Konsep dan pentingnya STR dalam pencegahan APU
• Prosedur dan kriteria pelaporan transaksi mencurigakan

1. Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan APU

• Peran lembaga dan organisasi internasional dalam pencegahan APU
• Studi kasus kerja sama antar negara dalam menanggulangi APU

VII. Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan APU

• Peran teknologi informasi dalam mendeteksi dan mencegah APU
• Keamanan siber dan risiko teknologi dalam konteks APU

VIII. Kasus-Kasus Studi dan Analisis

• Tinjauan kasus-kasus nyata APU dan langkah-langkah yang diambil
• Diskusi analisis kasus untuk meningkatkan pemahaman peserta

1. Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis

• Keterlibatan sektor bisnis dalam pencegahan APU
• Pengelolaan risiko dan kepatuhan bisnis terhadap regulasi APU

1. Evaluasi dan Ujian Pengetahuan

• Ujian pengetahuan sebagai penilaian pemahaman peserta
• Evaluasi terhadap pelaksanaan APU di tingkat organisasi atau lembaga

1. Diskusi dan Tanya Jawab

• Sesi diskusi untuk berbagi pengalaman dan pemahaman
• Tanya jawab untuk klarifikasi dan peningkatan pemahaman peserta

XII. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

• Ringkasan materi dan poin-poin penting
• Rekomendasi untuk penerapan konsep APU dalam lingkungan masing-masing

Referensi:

• Daftar bacaan, dokumen regulasi, dan sumber-sumber referensi terkait APU

Catatan:

PESERTA PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

1. Pegawai Lembaga Keuangan
   • Petugas bank dan karyawan lembaga keuangan memerlukan pelatihan APU untuk memahami prosedur KYC, deteksi transaksi mencurigakan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Praktisi Hukum dan Konsultan Keuangan
   • Para advokat dan konsultan keuangan perlu mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum dan regulasi APU untuk memberikan layanan yang sesuai dan sesuai dengan aturan.
3. Pegawai Instansi Pemerintah Terkait
   • Petugas dari instansi pemerintah, seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Otoritas Pajak, memerlukan pelatihan APU untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang.
4. Manajer Risiko dan Kepatuhan (Compliance)
   • Manajer risiko dan kepala kepatuhan di perusahaan atau lembaga membutuhkan pemahaman mendalam tentang APU untuk mengelola risiko terkait pencucian uang dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
5. Pegawai Sektor Bisnis
   • Karyawan dari berbagai sektor bisnis, terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan, perlu dilatih untuk dapat mengenali dan melaporkan tanda-tanda transaksi mencurigakan.
6. Auditor dan Akuntan
   • Auditor dan akuntan harus memahami tata kelola keuangan yang baik dan memiliki pengetahuan APU untuk melakukan audit dan pemeriksaan dengan fokus pada deteksi potensi pencucian uang.
7. Pemilik Bisnis dan Pengusaha
   • Pemilik bisnis dan pengusaha perlu memahami peran mereka dalam mencegah pencucian uang dan bagaimana menerapkan praktik-praktik terbaik dalam bisnis mereka.
8. Mahasiswa dan Peneliti
   • Mahasiswa bidang keuangan, hukum, dan ilmu terkait serta peneliti memerlukan pemahaman dasar dan mendalam tentang APU untuk pengembangan pengetahuan dan penelitian di bidang ini.
9. Pengelola Keuangan Organisasi Nirlaba
   • Organisasi nirlaba yang mengelola dana donasi dan bantuan perlu dilibatkan dalam pelatihan APU untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
10. Pegawai dalam Bidang Teknologi dan Keamanan Informasi
    • Profesional di bidang teknologi dan keamanan informasi perlu memahami risiko dan solusi teknologi yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang, terutama dalam pemantauan transaksi elektronik.

PEMATERI/ TRAINER

Training Anti Pencucian Uang ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2024

Januari	Februari	Maret	April
16 -17 Januari 2024	13 – 14 Februari 2024	5 – 6 Maret 202	24 – 25 April 2024
Mei	Juni	Juli	Agustus
21 – 22 Mei 2024	11 – 12 Juni 2024	16 – 17 Juli 2024	20 – 21 Agustus 2024
September	Oktober	November	Desember
17 – 18 September 2024	8 – 9 Oktober 2024	12 – 13 November 2024	17 – 18 Desember 2024

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

 

Informasi dan Pendaftaran Training

Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Anti Pencucian Uang segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami

Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com

Admin : +6282297675557

 

FAQ tentang Surya Training

A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta

A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.